В Токантинополисе произошел неприятный инцидент. 8 лет назад в декабре мужчина зашел в одно из отделений банка и предоставив лотерейный билет получил выигрыш в размере больше миллиарда рублей в пересчете с национальной валюты. Как выяснилось немного позже, победитель оказался фальшивым. Кроме этого, билета с подобным выигрышем даже не существовало, рассказывает brasil123.com.br.
О неправомерной сумме выигрыша стало известно спустя неделю. Именно тогда в бухгалтерской отчетности заметили расхождения. Еще через несколько дней делом заинтересовалась Федеральная прокуратура. В итоге были арестованы несколько сотрудников банка, причастных к данному делу.
Как удалось узнать, преступление было запланировано еще за несколько месяцев до его осуществления. Братья Тугейро стали организаторами, все тщательно спланировав. Через месяц они договорились с управляющим банка, предложив ему часть денежных средств, вырученных от аферы. Добыча фиктивного выигрыша была продумана до мелочей. Группировкой был подготовлен даже фальшивый документ, подтверждаемый победителя лотереи.
В сентябре 2013 года состоялся лотерейный розыгрыш (его транслировали и онлайн и по ТВ), который был посвящен празднованию бразильской независимости. Как раз это событие выбрали злоумышленники. В ходе расследования стало известно, что братья решили заявить сумму, превышающую общую выплату официальным победителям. Но видимо мужчин это никак не волновало.
Фиктивным получателем стал человек, использовавший поддельные документы. Управляющий банка, находящийся в отпуске в этот период времени, на это имя открыл счет, затем подтвердил все необходимые данные, после чего перечислил незаконный выигрыш.
После того, как на счету лживого победителя оказалась вся сумма, управляющий решил провести некоторые манипуляции с разными счетами. Для этих целей он распределял деньги по другим счетам, совершив при этом 15 переводов.
Большая сумма денежных средств была переведена юридическому лицу. В ходе расследования появилась информация, что им управляет один из братьев. Но чтобы запутать окончательно следы, эти деньги в более мелких операциях были распределены по другим счетам.
Далее преступники стали делить незаконно заработанные средства между собой в таком соотношении, как было озвучено заранее. Получили свои части банковский сотрудник, подставное лицо с поддельными документами, а также еще три соучастника. Все остальные деньги были поделены братьями между собой.
Стоит отметить, что это одно из наиболее крупных мошенничеств, которые только были известны в регионе. Что касается суммы, полученной аферистами, то она была выше бюджетного муниципалитета практически вдвое. Жители были крайне возмущены подобным фактом. Как только все было раскрыто, преступники были осуждены. Им предстоит провести в местах лишения свободы 5-13 лет.